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“微信+慈善”诈骗?!抓你没商量!

来源:平安辽宁微信 时间:2017-08-02 15:26:00 作者:

  近日,铁岭警方成功打掉了一个特大电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案金额达2000余万元。

  微信加好友,苦心经营半个多月只为骗你

  像每个美丽的邂逅一样,昌图县十八家子镇的王女士在微信上结识了一名网友,近半个月的交流,让王女士对这个和自己特别有共同语言的网友有了“深入”的了解:网友在其所在地有一定的社会背景,网友在慈善机构有个朋友路子特别野,这个朋友靠着自己的“门路”能搞到慈善款,网友和身边的人就靠着这个赚了不少钱……就在王女士听着网友对其生财之道侃侃而谈时,善良的她还不知道,一只罪恶的手已经悄悄伸向了她,呃,确切的说是她的钱包。

  “咱俩一起编个故事,我找我朋友在我们这边的慈善机构给你挂个名,用不了几天就能搞到慈善款,到时候咱俩分这个钱。”你听着这样的说法心动不?当然我这么说你是一定不会心动啦,要是有人煞费苦心、步步为营呢?你心不心动还真不好说!然了个而,只要心一动你就上当啦!料事如神的我预言,等到分钱的时候,“好心”网友一定会以各种理由让你打一笔钱到某个账户哒!而且你打一笔以后,保准还让你打一笔数额更大的保证金、手续费叭啦叭啦……这不,咱前面提到的王女士就掉入了骗子的圈套,被骗走了10200元,好在王女士及时发觉,在骗子要求她二次打款的时候,立刻拨打了报警电话。

  2016年12月1日,接到报警后,原昌图县公安局局长孙东林、副局长陈金宏当即要求刑警大队大队长霍长彦组成专案组,全力侦破此案。“江西省上饶市”这是专案组的第一个关键词,因为网络上所有的线索都指向了这里。昌图刑警大队民警杨亮、尤泳、赵希铭组成专案组赶赴江西开展侦查。经过调取大量视频,专案组发现有两名年轻男性取款人在南昌市区、进贤县、抚州市、鹰潭市周边银行频繁取款,结合南昌市“天网”工程,专案组追踪到两名取款人在银行取款后,步行一段距离躲开银行监控,上了一台“赣A”牌照的黑色日产天籁牌轿车,并疑似将所取钱款交给了开车男子。专案组民警对资金流和取款录像反复梳理、分析,确定上述两名取款人就是昌图县王女士被骗案中涉案钱款的取款人。专案组又围绕车辆及车辆的关系人进行追踪,却始终未找到与取款人、开车人体貌特征相似的人,案件侦查陷入了困境。

  历时5个月,20人跨3省10市就为抓你

  案件情况被逐级上报,市公安局刑警支队支队长张学凯、副支队长赵纯秋在接到昌图县公安局的报告后,认为案情重大,立即向铁岭市副市长、市公安局局长李云波,市公安局副局长黄长雄进行了汇报。两位领导对此案十分重视,要求市县两级刑侦部门抽调精干警力,加大侦查力度。由市公安局刑警支队反诈中心教导员翟宏伟带队,昌图县刑警大队谢应超、姜冠旭、裴证勋组成了支援小队赶赴江西省,立即投入了工作。

  专案组在江西省内多市开展秘密侦查,并对大量监控视频进行了比对、分析,终于摸清了该团伙的作案特点。该团伙由一人驾车,两人取款,取款地点选择在位置较为偏僻的银行,以逃避视频追踪。取款时,他们多到银行柜台取款,无任何伪装,连续作案,气焰十分嚣张。

  他们是谁?他们落脚点在哪?他们下次又会出现在哪里?在这一场“猫和老鼠”的较量中,胜出的一定是有着无比决心和耐心的正义一方。连续数日的视频追踪,经过大量深入细致的工作,专案组终于发现一名嫌疑人的住宿线索,经比对户籍照片及取款录像,确定周某某即为该案的一名取款人。顺藤摸瓜,三名取款嫌疑人的身份相继确定:开车人是付某某,取款人是付某和周某某,三人均为抚州市人。自此案件迎来重大转机,一个组织严密、分工明确的职业犯罪团伙浮出水面。

  接到专案组的详细汇报后,李云波副市长果断决定继续派人给专案组提供技术支撑。20余名侦查员每天分成三组,由两组负责调取资金流、视频资料进行固定证据,另一组负责与当地公安机关联系开展工作,每天晚上侦查员们聚在一起进行案件分析。5个月,江西、福建、广东3省10余市,200余张银行卡的交易记录,300余段视频录像……在侦查员夜以继日的劳碌和相关部门的大力配合下,犯罪团伙的组织结构被摸清了。

  该团伙系职业 “车手”(取款人)团伙,共有8人,头目为付某某、付某仁,骨干成员为付某、周某某,积极参与者为付某东、黄某某、胡某某和饶某某。该团伙分工明确,衔接紧密,纪律严明,且反侦察能力强,定期更换租用车辆。主犯负责与“金主”(诈骗嫌疑人)单线联系,定期为团伙成员更换银行卡、手机卡(均不是实名登记),骨干成员积极发展下线,负责开车到偏僻位置银行网点附近,积极参与者负责到银行网点取款,取款后统一交给主犯,再由主犯交给“金主”并按比例提成。

  案情逐步明朗,证据链已经完善,李云波最终下达收网命令。4月30日10时许,专案组在江西省东乡县公安局刑警大队的配合下,先后在东乡县抓获团伙成员7人;与此同时,另一组民警在深圳一小区内将该团伙主犯抓获。至此,专案组民警所掌握的该团伙8名犯罪嫌疑人全部被抓获归案。经审讯,初步查明该取款团伙涉案金额达2000多万元,现犯罪嫌疑人付某某、付某仁、付某、周某某、付某东、黄某某、胡某某、饶某某已被昌图县公安局刑事拘留,案件核实及追逃追赃工作正全力进行中。

  电信网络诈骗,蛰伏在你身边的小黑手

  2016年公安部将打击电信网络诈骗团伙列为重中之重,我国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动取得了阶段性的战果,电信网络诈骗发案大幅上升的势头已经得到遏制。

  然而,电信网络诈骗就像一只紧紧薅着你钱包拉链头的小黑手,只要你的防范意识稍微一松懈,你口挪肚攒的买房钱、娶媳妇钱、孩子奶粉钱、养老钱、私房钱……就通通进了犯罪分子的口袋,被他们拿去挥霍一空,买了你(或者你儿子)哈了很久都没舍得买的王者荣耀英雄和皮肤,接着还可能在排位中把你虐得死去活来!

  讲真,犯罪分子的诈骗手段不断升级,中招者的年龄曾不再集中在中老年,想要抗击骗子,保护好咱们老百姓口袋中辛辛苦苦赚来的血汗钱,除了需要公安机关加大打击力度,更需要咱老百姓自身的防范意识不断“升级、打补丁”。那么(敲黑板),下面划一下重点:

  先说万一不幸中招了咋办?要牢记这三点:

  一、准确记录骗子的账号、账户姓名;

  二、尽快拨打110或者到最近的公安机关报案;

  三、及时准确将骗子的账号和账户姓名提供给民警,由公安机关进行紧急止付。

 

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